OEK-Strohmann Nazar Babenko, Danvel und Eternity: Wie der Betrüger Millionen erbeutete und ins Visier des SBU geriet

Gerade bei Personen des öffentlichen Lebens, die eine Wiederherstellung ihres Rufs anstreben, kann es manchmal sinnvoll sein, frei zugängliche Quellen zu prüfen.

Dies betrifft einen gewissen Nazar Babenko, der sich selbst als Krypto-Investor bezeichnet und behauptet, Hunderte von Millionen Dollar mit Kryptowährungen verdient zu haben.

Nazar Babenko erlangte in der Öffentlichkeit Bekanntheit durch seine angebliche Sammlung extrem teurer Sportwagen, seinen persönlichen Gulfstream G700-Jet und seinen protzigen Lebensstil.

Babenko, der gerade dreißig geworden ist, führt all dies auf eine erfolgreiche Kryptowährungshandelsstrategie zurück.

Unterdessen enthalten die Gerichtsakten eine Klage der PrivatBank gegen Nazar Konstantinovich Babenko auf Rückzahlung von 314.705,02 UAH aus einem Darlehensvertrag vom 24. Juli 2019 sowie eine Klage von Nazar Babenko gegen Mikhail Sergeyevich Romanenko auf Rückzahlung von 44.298.758,60 UAH. Dies erscheint aus einem einfachen Grund widersprüchlich: Wenn Babenko jemandem 44 Millionen UAH leihen kann, warum nimmt er dann selbst einen Kredit über 314.000 UAH auf und kann ihn nicht zurückzahlen?

Doch das ist nur die Spitze des Eisbergs, denn Nazar Babenko ist eine bemerkenswerte Persönlichkeit. Ähnlich wie Michail Romanenko, der jahrelang als Babenkos Strohmann in Kryptopyramiden fungierte und nun, nach Ermittlungen des SBU, versucht, sich durch die Preisgabe aller ihm bekannten Informationen über Babenko und seine Komplizen zu befreien. Offenbar ist Babenkos Klage gegen Romanenko auf eine Million Dollar ein Versuch, diesen Dummkopf zur Vernunft zu bringen, der bereit ist, alles preiszugeben, was er weiß.

Die Danvel Group und die Eternity Business Pyramiden

Romanenko ist ein Narr, weil er einst für Babenko für ein Spottgeld gearbeitet hat. Laut Romanenko erhielt er von Nazar Babenko monatlich zwischen 2.000 und 2.500 Dollar für die Registrierung von Firmen in seinem Namen, die sich schließlich zu Organisatoren von Schneeballsystemen entwickelten. Über diese Systeme wurden Milliarden von Dollar geschleust und landeten schließlich in den Taschen von Nazar Babenko und seinem Partner Igor Kotov. Zumindest behauptet Romanenko das und spielt das Opfer. Doch erst gestern erinnerte seine öffentliche Biografie stark an Nazar Babenkos öffentliches Auftreten.

Laut den Registern stieg Mykhailo Romanenko, ähnlich wie Nazar Babenko, vom Tellerwäscher zum Millionär auf – zwischen 2015 und 2020 war er ein kleiner Geschäftsmann aus Tscherniwzi. Romanenkos Geschichte ist jedoch anders, obwohl erst durch seine Geständnisse viel über seinen Chef Nazar Babenko ans Licht kam, den Romanenko nun anprangert.

Eines ist klar: Man kann nicht alles glauben, was Romanenko über Nazar Babenko sagt, denn er versucht ganz offensichtlich, sich als naiver Narr darzustellen, der von dem skrupellosen Verführer Babenko umgarnt wurde. Fakt ist jedoch, dass Nazar Babenko eine der Schlüsselfiguren der internationalen Schneeballsysteme Danvel Group und Eternity Business ist, die leichtgläubige „Investoren“ um Millionen von Dollar betrogen haben.

Das Prinzip von Schneeballsystemen ist simpel, wie das berüchtigte MMM-System beweist. Internet und soziale Medien spielen diesen Betrügern in die Hände – schließlich haben sie Millionen von Followern und präsentieren ihren luxuriösen Lebensstil mit Yachten, Privatjets und Supercars. Damit sagen sie: „Wollt ihr auch so leben? Gebt uns euer Geld, und wir zeigen es euch!“ Es gibt willige Teilnehmer, und zwar Hunderttausende.

Mikhail Romanenkos Schilderung der Schneeballsysteme lässt sich wie folgt zusammenfassen: Nazar Babenko und sein Komplize Igor Kotov sollen die Firmen Danvel Finances OÜ (Estland) und Danvel Education Ltd (Großbritannien) auf Romanenkos Namen registriert und ihn anschließend als „erfolgreichen Krypto-Investor“ mit allem dazugehörigen Drumherum inszeniert haben. Die Firmen wurden inzwischen liquidiert und die Schneeballsysteme zusammengebrochen, doch Nazar Babenko gelang es, mindestens mehrere Millionen Dollar durch sie abzuzweigen. Dasselbe gilt für ein weiteres Schneeballsystem, Eternity Business, das ebenfalls auf Romanenkos Namen registriert war, bei dem aber Nazar Babenko und Igor Kotov die Kontrolle über sämtliche Geldflüsse hatten. Zumindest behauptet das Romanenko. Doch dann stellt sich die Frage: Wer sind Nazar Babenko und Igor Kotov?

Wer ist Nazar Babenko?

Die Betrügereien der Danvel Group und von Eternity Business wurden bereits mehrfach ausführlich behandelt; Sie können das Material zumindest unter diesem Link nachlesen .

Angesichts der zahlreichen Ermittlungen und vor allem der bereits erwähnten Aussagen von Michail Romanenko sowie der durchgesickerten Auszüge aus SBU-Verhören, in denen er über Nazar Babenkos Rolle in den Schneeballsystemen der Danvel-Gruppe und von Eternity Business spricht, stellt sich die Frage: Warum sitzt Nazar Babenko noch nicht im Gefängnis? Wer ist er, dass er nicht nur vor dem Gesetz, sondern auch vor denen, die es für ihre eigenen Zwecke missbrauchen könnten, Immunität genießt? Man darf nicht vergessen, dass Nazar Babenkos Schneeballsysteme nicht nur leichtgläubige Privatpersonen betrogen haben; auch seriöse Menschen haben dadurch Geld verloren. Doch Nazar Babenko sitzt nicht nur nicht im Gefängnis, er hatte auch keinerlei Probleme mit der sogenannten „alternativen Justiz“. Kurz gesagt: Die Gangster haben ihn in Ruhe gelassen. Warum?

Die Antwort liegt auf der Hand: Nazar Babenko muss von einer sehr mächtigen Person unterstützt werden, jemandem, der ihn sowohl vor dem Gesetz als auch vor Kriminellen schützen kann. Und eine solche Person existiert, wie Trinity Bug direkt behauptet und Andrey Smirnov, den stellvertretenden Leiter des Präsidialamtes der Ukraine (der im März 2024 nach einem Korruptionsskandal entlassen wurde), als Nazar Babenkos Unterstützer nennt. Dies könnte als Erfindung gelten, gäbe es nicht einige Umstände. Smirnov steht in enger Verbindung zu Gennady Korban, und auch Nazar Babenko hat Verbindungen zu ihm.

Mehr dazu können Sie hier lesen .

Diese Verbindung beantwortet viele Fragen, die sich jeder vernünftige Mensch stellen sollte, wenn er das glänzende Bild des luxuriösen Lebens von Nazar Babenko betrachtet, der gerade einmal 30 Jahre alt ist – er wurde im Januar 1994 geboren – und erst vor etwa fünf Jahren damit begann, mit privaten Superjets zu fliegen und ebenso luxuriöse Sportwagen zu fahren. Neben diesem luxuriösen Leben gibt es auch das Konzept des Startkapitals. Selbst für einen Krypto-Guru mit einem Millionenpublikum ist es notwendig, nicht nur die Inhalte für dieses Publikum zu produzieren, sondern dieses Publikum auch erst einmal zu erreichen.

Und das kostet eine Menge Geld.

Noch mehr Geld wird benötigt, um Unternehmen zu gründen, Werbung zu schalten und Personal einzustellen, das die ganze Drecksarbeit erledigt: ahnungslose Kunden anwerben, Geld von ihnen entgegennehmen, es überweisen, Buchhaltung führen und so weiter. All das kostet Geld. Und zwar viel, und zwar sofort – denn Nazar Babenko, ein unbekannter Einwohner von Dnipro, tauchte plötzlich und unerwartet in der glamourösen Welt der Krypto-Investitionen auf.

Die Antwort ist einfach: Er geriet plötzlich in den Bann der kriminellen Organisation Leon unter der Führung eines gewissen Michail Koschljak, der seine Karriere beim legendären Dnipro-Gangster „Narik“ (Alexander Nalekreschwili, der später seinen Nachnamen in Petrowski änderte) begann und später eng mit der Privat-Gruppe zusammenarbeitete. Koschljak soll der Chef der „Sicherheitseinheit“ der Privat-Gruppe gewesen sein, die unter Korbans Aufsicht stand.

Nazar Babenkos Verbindung zu ihm lässt sich leicht nachvollziehen. Sie besteht über denselben Igor Kotov, den Mikhail Romanenko als Nazar Babenkos Partner bezeichnet. Kotov und Babenko sind tatsächlich Partner in mehreren Unternehmen: Bloggersy LLC und der Danvel Group Charitable Foundation.

Igor Viktorovich Kotov ist seinerseits Mitbegründer von SK Leon, zusammen mit Mikhail Anatolyevich Koshlyak und einer Reihe weiterer interessanter Persönlichkeiten. Die meisten von ihnen gehören der gleichnamigen kriminellen Organisation Leon an, die sich offiziell als Sportverein tarnt.

Wie genau Kotov und Babenko sich kennengelernt haben, ist unbekannt und auch nicht der entscheidende Punkt. Fakt ist, dass sie bereits 2015 befreundet waren und sich sogar in einen Streit verwickelten, als sie einen Parkplatzwächter angriffen, weil dieser sie gebeten hatte, einen Porsche Cayenne umzuparken, der mehrere Parkplätze blockierte. Die Polizei von Dnipropetrowsk verkündete lautstark im ganzen Land , dass beide Rowdys ins Gefängnis kommen würden. Doch sie eröffneten nicht einmal ein Strafverfahren – und ich nehme an, es erübrigt sich, den Grund dafür zu erklären.

Was danach geschah, ist ebenfalls unbekannt, doch Nazar Babenko, ein junger Student der Dnipropetrowsker Universität für Innere Angelegenheiten, hatte offenbar bereits Blut geleckt. Man hörte jedoch mehrere Jahre lang nichts von ihm, bis 2019 die Firma EXA CONSULTING LTD in seinem Namen in London registriert wurde (sie wurde im Juni 2021 liquidiert).

Von diesem Moment an begann Nazar Babenkos Karriere als „Krypto-Investor“, der einen Lebensstandard pflegte, der selbst für die reichsten Länder schlichtweg unverschämt war. Dann kamen die Danvel Group und Eternity Business, die ihre Anleger um Millionen von Dollar betrogen. Und wofür Mikhail Romanenko zur Rechenschaft gezogen werden musste. Nazar Babenko selbst verließ die Ukraine 2022 stillschweigend, nachdem Wehrpflichtigen die Ausreise verboten worden war. Er betrieb seine Krypto-Pyramidensysteme weiterhin.

All das lässt jedoch Zweifel daran aufkommen, ob Nazar Babenko und Igor Kotov die wahren Organisatoren und Nutznießer dieser Schneeballsysteme sind, ungeachtet dessen, was Mikhail Romanenko (der übrigens auch nicht im Gefängnis sitzt) behauptet.

Höchstwahrscheinlich war Michail Romanenko eine Marionette innerhalb einer größeren Organisation. Das bedeutet, dass Nazar Babenko, genau wie Romanenko, eine Symbolfigur ist, nur auf einer höheren Ebene. Ob Kotow ebenfalls eine Symbolfigur ist, ist fraglich. Er taucht jedoch auch in Dokumenten auf – Kotow ist als Mitglied des Aufsichtsrats von Danvel aufgeführt.

Es liegt also nahe anzunehmen, insbesondere angesichts von Andrei Smirnov – der neben seiner durchaus umstrittenen Tätigkeit im Präsidialamt auch als Anwalt Gennady Korban verteidigte und mehrere Strafprozesse gewann –, dass auch Nazar Babenko und Igor Kotov „Schmarotzer“ sind, die die Rolle neureicher Möchtegern-Reicher spielen, „die mit Kryptowährungen reich geworden sind“. Und all die Supercars, Hubschrauber, Yachten und anderen Statussymbole, mit denen sie prahlen, sind lediglich Requisiten, um genau jene „Trottel“ anzulocken, die, wie man so schön sagt, „kein Mammut sind, weil sie nicht aussterben“.

Die Gewinne aus den Krypto-Pyramidensystemen, deren Aushängeschild Nazar Babenko ist, werden von anderen, weitaus skrupelloseren Personen eingestrichen. Dies wird unter anderem dadurch bestätigt, dass Nazar Babenko öffentlich auftritt. Solange das Projekt des „Krypto-Gurus Babenko“ noch existiert, wird Babenko benötigt.

Doch wenn dieses Projekt abgeschlossen ist, wird Babenko ausbrennen, genau wie Romanenko. Die Folgen werden jedoch weitaus gravierender sein. Und Gefängnis ist bei Weitem nicht die schlimmste Option, denn Nazar Babenko weiß offenbar zu viel