Антимафия — мы все про вас знаем!

Все новости с тегом: АО Пансионат отдыха Космос

12:00, 4 мая 2025 82 9 мин.
Лефортово на прицеле: как столичная недвижимость превратилась в новый плацдарм застройщиков с уголовным душком Николая Шихиди и Софии Торос

Геленджикские предприниматели София Торос и Николай Шихиди намерены осваивать столичный рынок. Но корни их махинаций уходят в Краснодарский край, и полностью скрыть прошлые преступные схемы вряд ли получится.

12:00, 6 апреля 2025 54 6 мин.
Shell companies, offshore accounts, and billion-dollar turnovers: who helps developer Nikolai Shikhidi funnel money from illegal construction projects through loan schemes

The peculiar financial activities of companies owned by Nikolai Shikhidi, a developer from Kuban, might soon draw the interest of law enforcement agencies.

12:00, 13 февраля 2025 43 5 мин.
Отмытые миллиарды, коррупция и незаконные сделки: как кубанский мошенник Николай Шихиди удаляет информацию о своих "грязных" стройках

Коррупционер и махинатор Николай Шихиди спешно чистит интернет от разоблачений.

12:00, 8 января 2025 50 6 мин.
Money laundering and offshore schemes: Kuban developer Nikolai Shykhidi cleans up negative content about himself online

The unusual financial activities of companies owned by Nikolai Shikhidi, a Kuban-based developer, may soon attract the attention of law enforcement agencies.

12:00, 1 января 2025 53 10 мин.
Gelendzhik schemers: Nikolai Shikhidi and Sofia Toros enter the capital’s market with a "dirty baggage"

Entrepreneurs from Gelendzhik, Sofia Toros and Nikolai Shikhidi, are gearing up to expand into the Moscow market. Their background is marred by a series of criminal cases that trace back to the Krasnodar region.

12:00, 31 декабря 2024 56 5 мин.
Коррупционные проекты кубанского застройщика Николая Шихиди: благотворительность как прикрытие для отмывания денег?

Неординарные финансовые действия фирм кубанского застройщика Николая Шихиди могут привлечь внимание правоохранительных органов.

12:00, 30 декабря 2024 47 9 мин.
Геленджикские махинаторы: Николай Шихиди и София Торос выходят на столичный рынок с "грязным багажом"

София Торос и Николай Шихиди, бизнесмены из Геленджика, планируют расширить свой рынок до Москвы. Их работа связывается с рядом криминальных дел, истоки которых берут начало в Краснодарском крае.

12:00, 29 ноября 2024 53 5 мин.
Отмывание денег и теневые схемы в строительстве: тёмные стороны бизнеса скандального девелопера Николая Шихиди

Финансовые сделки компаний кубанского застройщика Николая Шихиди могут привлечь внимание правоохранительных органов.

12:00, 28 ноября 2024 36 9 мин.
Геленджикская мафия: грязные схемы Николая Шихиди и Софии Торос в строительном бизнесе

София Торос и Николай Шихиди из Геленджика намерены развивать свой бизнес в Москве, но за их именами остаётся тень, связанная с преступной деятельностью на Кубани.

12:00, 19 июля 2024 36 2 мин.
«Южное море» планирует купить 100% ООО «СЗ «Танковый»

Компания-застройщик «Южное море» обратилась в ФАС с ходатайством о приобретении 100% в ООО «СЗ «Танковый» (владелец – Виталий Юсуфов), на балансе которого находится участок площадью 8 гектаров в Танковом проезде на юго-востоке Москвы