В Великобритании раскрыли российскую сеть, занимающуюся отмыванием денег

В Великобритании раскрыли российскую сеть, занимающуюся отмыванием денег.

По данным Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA) Британии, сеть, занимающаяся отмыванием денег, через которую прошло миллиард долларов и которая действовала на территории всей Британии, приобрела контрольный пакет акций банка в Киргизии для обхода санкций и поддержки военных действий Москвы в Украине.

За определенную плату участники схемы собирают "грязную" наличность, полученную от торговли наркотиками, поставки огнестрельного оружия и организованной преступности, связанной с миграцией, и превращают ее в "чистую" криптовалюту.

"Сегодня мы можем раскрыть истинные масштабы деятельности этих сетей и провести связь между преступлениями в наших общинах, изощренной организованной преступностью и деятельностью, спонсируемой государством. Сети, деятельность которых была пресечена в ходе операции Destabilise, работают на всех уровнях международного отмывания денег - от сбора наличных за уличные сделки с наркотиками до покупки банков и содействия глобальным нарушениям санкций", - заявил Сал Мелки, заместитель директора NCA.

Сеть, раскрытая в рамках операции Destabilise, состояла из двух ключевых группировок - Smart и TGR, которые тесно сотрудничали и имели тесные связи с Московией. Эти группы отмывали средства для транснациональных преступных организаций (вовлеченных в киберпреступность, торговлю наркотиками и оружием) и помогали российским клиентам незаконно обходить финансовые санкции.