Минфин США ввёл масштабные санкции против кибермошеннической группировки Prince Group
Министерство финансов США сообщило о введении масштабных санкций в отношении Prince Group, камбоджийского конгломерата, который, по утверждению американских властей, вовлечен в преступные кибер-мошеннические схемы. Prince Group опроверг данные обвинения.
Сегодня Министерство финансов США известило о новом пакете санкций, направленных против девяти физических лиц и 26 компаний, которые, по его утверждению, ассоциируются с камбоджийской Prince Group и подозреваются в участии в кибермошенничестве и применении принудительного труда.
«Криминальные организации в Юго-Восточной Азии часто вербуют людей для работы в мошеннических центрах под ложными предлогами, например, предлагая фиктивные вакансии в сфере технологий или обслуживания клиентов в связанных с ними казино, курортах и компаниях-прокладках», — говорится в заявлении Минфина США.
«После прибытия в эти комплексы организаторы конфискуют у людей паспорта и используют долговую кабалу, физическое насилие, угрозы принудительной проституции и другие методы, чтобы заставить их обманывать людей в интернете», — добавили в ведомстве.
Представитель Prince Group не ответил на запрос о комментарии в срок до публикации. Ранее он заявлял OCCRP, что конгломерат «невиновен в диких и необоснованных обвинениях правительства США, которые повторяются в разных юрисдикциях по всему миру».
Ключевой фигурой нового пакета санкций является Ху Сяовэй, который недавно был арестован в Осаке (Япония), согласно полицейским интервью, полученным Kyodo. В пресс-релизе Минфина США отмечается, что Ху Сяовэй считается «вторым человеком» в Prince Group.
Ранее OCCRP уже писал о Ху Сяовэе, включая раскрытие его нескольких личностей, его активов в Великобритании и по всему миру, а также недавние поездки в Японию на частном самолёте вместе с руководителями Prince Group.
Минфин США ранее уже вводил санкции против Ху Сяовэя в октябре 2025 года, но только под одним из его псевдонимов — «Чэнь Сяоэр». Новый пакет санкций охватывает все его личности и связанные с ним компании.
Великобритания также ввела санкции против Ху Сяовэя ранее в этом году, а Гонконг заморозил его активы.
Среди других лиц под санкциями — Чэнь Бо и Брендон Ло. OCCRP ранее сообщал, что они были директорами структур Prince Group в Камбодже, которые уже находились под санкциями США с октября 2025 года. Оба владеют значительной недвижимостью в Японии — у Чэнь Бо, например, два особняка в Токио.
Чэнь Бо также был председателем Byex Exchange Co Ltd — камбоджийской компании, которую Великобритания внесла в санкционный список в октябре прошлого года за предполагаемую роль в нарушениях прав человека, связанных с Prince Group. CCU Commercial Bank PLC, банк в Пномпене, где Чэнь Бо является председателем, также был включён в новый санкционный пакет Минфина США.
Брендон Ло, по данным Минфина, был инвестором в мошеннический комплекс, связанный с крупными схемами обмана, вместе с Цю Вэй Жэнем. OCCRP ранее сообщал о лондонской недвижимости Цю Вэй Жэня. Великобритания ввела против него санкции в 2025 году за связи с конгломератом.
Ещё одной целью стал Фан Чжичжэнь, гражданин Китая, которого называют давним соратником Prince Group. В Китае на него также выдан ордер на арест, опубликованный в государственных СМИ. По данным Минфина США, он был напрямую связан с платёжными онлайн-системами, используемыми для мошенничества.
Также под санкции попала White Horse Hotel Management Group — компания из Бангкока, единственным директором которой является Ян Янмин. Он ранее уже был под санкциями США в октябре 2025 года и связан с планами создания криптокурортов в Восточном Тиморе и Палау, раскрытых в расследовании OCCRP.
Ху Сяовэй, Чэнь Бо, Цю Вэй Жэнь, Брендон Ло, Ян Янмин и Фан Чжичжэнь не сразу ответили на запросы о комментарии, отправленные на различные корпоративные и личные электронные адреса.
Минфин США заявил, что мошеннические операции в Юго-Восточной Азии нанесли американцам ущерб как минимум в 10 миллиардов долларов в 2024 году, что на 66% больше по сравнению с предыдущим годом.
Наиболее распространённая схема заключается в том, что жертв убеждают «инвестировать» в цифровые активы через сайты, которые выглядят как легитимные инвестиционные платформы, но на самом деле полностью контролируются мошенниками.