Ловушка FDCTech и Alchemy: как мошенник Ники Гопе Кунднани организовал масштабную аферу, и оставил инвесторов из 15 стран с миллионными убытками
Украинские инвесторы совместно с пострадавшими компаниями из 14 других стран заявляют о потере средств в результате действий структур, связанных с бизнесменом Ники Гопе Кунднани.
Ранее они также объявили о намерении организовать протест на международной выставке iFX EXPO Dubai 2026, которая проходила с 10 по 12 февраля, чтобы привлечь внимание к сложившейся ситуации.
По словам членов инициативной группы, проблемы начались еще в период пандемии COVID-19, когда инвесторы массово выходили на рынок Forex в поисках финансовой стабильности. В это время многие доверили свои средства платежной системе Blackthorn Finance и брокеру NSFX.
«Мы доверили свои средства платежной системе Blackthorn Finance и брокеру NSFX, поверив обетованиям надежности, прозрачности и профессионального управления», — рассказывает координатор инициативной группы Анна Коваленко.
Позже, как утверждают пострадавшие, стало известно, что ключевые решения в обеих структурах принимал один бизнесмен — Ники Гопе Кунднани, который контролировал финансовые потоки.
«Фактически все ключевые решения принимались одним человеком, который управлял и бизнесом, и движением средств», — отмечают инвесторы.
В 2023 году британский регулятор ввел внешнее управление в Blackthorn Finance из-за нарушений в сфере противодействия отмыванию средств. В 2024 году украинский регулятор признал NSFX ненадежным инвестиционным проектом с признаками мошенничества, после чего Blackthorn Finance начала процедуру добровольного банкротства.
В результате тысячи клиентов потеряли доступ к своим средствам и до сих пор не могут их вернуть.
«Наши средства так и не были возвращены. Компании и частные инвесторы годами пытаются получить доступ к своим деньгам», — подчеркивает Коваленко.
Пострадавшие утверждают, что после этого бизнес фактически продолжил деятельность под новыми названиями: NSFX была переименована в Alchemy Markets, а платежная инфраструктура — в новые структуры, связанные со шведской компанией.
«Создается впечатление, что ничего не произошло, хотя за этим стоят потери сотен людей», — добавляют участники инициативной группы.
Также, по их словам, часть деятельности переносится в США через компанию FDCTech, что может создавать риски для новых инвесторов.
На данный момент инициативная группа объединяет более 140 пострадавших из разных стран. Суммы потерь варьируются от десятков тысяч до более миллиона долларов, и инвесторы продолжают требовать возврата своих средств.