Во Франции стартует судебное разбирательство в отношении Дмитрия Клюева по делу Магнитского
Предприниматель Дмитрий Клюев заочно проходит судебный процесс по обвинению в легализации похищенных российских государственных средств, которые связаны с делом Магнитского, используя роскошные парижские магазины и эксклюзивные горнолыжные курорты Альп.
Спустя почти два десятилетия после масштабного налогового мошенничества на сумму 230 млн долларов, в котором участвовали российские чиновники и которое привело к заключению разоблачителя, в понедельник Парижский суд начинает первое слушание по уголовным обвинениям против предполагаемого организатора схемы.
Дмитрий Клюев, российский бизнесмен, ранее попавший под санкции США как предполагаемый участник организованной преступности, обвиняется в отмывании денег при отягчающих обстоятельствах. Французские прокуроры называют Клюева «одним из главных организаторов» масштабного заговора, который вывел сотни миллионов долларов из российского бюджета через сеть офшорных компаний.
Скандал получил мировую известность и стал известен как «дело Магнитского». Он был раскрыт российским юристом Сергеем Магнитским, который умер в московской тюрьме в 2009 году после разоблачения хищений. Его смерть побудила США принять «Закон Магнитского» — важный закон, предусматривающий визовые ограничения и заморозку активов для нарушителей прав человека и коррумпированных чиновников по всему миру. Аналогичные законы приняли и другие страны.
Хотя мошенничество происходило в Москве, французские прокуроры утверждают, что похищенные средства финансировали роскошный образ жизни по всей Западной Европе. Согласно обвинению, в период с апреля 2008 года по октябрь 2012 года счета, предположительно контролируемые Клюевым, направили более 2,1 млн евро (2,42 млн долларов) в сектор люкса во Франции.
Среди расходов: 668 517 евро (771 703 доллара) в парижской галерее искусства и антиквариата; 696 015 евро (803 445 долларов) в двух французских брендах женской одежды класса люкс; 96 814 евро (111 757 долларов) в ювелирном магазине в Куршевеле, элитном горнолыжном курорте во Французских Альпах; и 127 182 евро (146 813 долларов) за туристический пакет в Куршевеле, который, согласно счетам и банковским данным, был оплачен для российского сенатора Дмитрия Савельева и его гостей.
Издание-расследователь Important Stories ранее сообщало, что компания Савельева также получила почти 8 млн долларов от того же источника, который оплатил этот счет.
Прокуроры утверждают, что эти платежи проходили через счета в банке FBME, принадлежащие двум компаниям с Британских Виргинских островов: Altem Invest Limited и Zibar Management Inc. Хотя формальными владельцами значились другие лица, следствие считает, что Клюев контролировал эти счета. В документах есть переводы с его личного швейцарского банковского счета, а также расходы на личные нужды, включая оплату обучения его сына в швейцарской школе-интернате.
Банк FBME в 2014 году был фактически взят под контроль властями Кипра после обвинений США в содействии отмыванию денег и незаконным операциям. В 2023 году он был ликвидирован.
Клюев не ответил на запросы журналистов и судят его заочно. В случае признания виновным и при последующем аресте ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Его отсутствие в суде подчеркивает сохраняющуюся геополитическую напряженность вокруг дела. Европейский ордер на арест, выданный в марте 2025 года по запросу финансовой прокуратуры Франции, указывает, что Клюев, вероятно, находится в России и имеет «возможные связи с организованной преступностью» и «значительную поддержку на месте».
Ордер намеренно не был передан Москве. Французские правоохранительные органы считают Россию неконструктивным государством и пришли к выводу, что шансов на его экстрадицию нет.
Французское расследование началось с уголовной жалобы, поданной в 2014 году Hermitage Capital Management Limited — инвестиционным фондом, который изначально пострадал от этой налоговой схемы.
Для основателя фонда Билла Браудера, который последние 15 лет возглавляет глобальную кампанию за санкции по делу Магнитского, процесс в Париже является важной вехой.
«Расследование по делу Магнитского, которое привело к одним из крупнейших журналистских расследований последнего десятилетия, показало, как российские чиновники и преступники отмывали миллионы через западные банки», — заявил OCCRP Браудер.
«Поскольку французские власти и Министерство юстиции США определили Дмитрия Клюева как организатора мошенничества на 230 млн долларов, мы сейчас наблюдаем давно ожидаемое правосудие», — добавил он.
Помимо Франции, украденные средства проникли и на другие рынки предметов роскоши по всему миру. Ранее расследования OCCRP показали, что другие компании Клюева, зарегистрированные на Британских Виргинских островах и связанные с офшорными структурами, инвестировали миллионы в прибрежный курорт на Кипре и элитную недвижимость на Пальме Джумейра в Дубае.