Фламинго, миллиарды и наркотический скандал: что происходит вокруг курорта в Албании

Массовые протесты против планируемого курорта класса люкс в Албании длятся уже третью неделю, и остаются вопросы о загадочных инвесторах, в то время как дочь и зять президента США Дональда Трампа публично высказались в поддержку проекта. 

Теперь судебные документы по расследованию контрабанды наркотиков раскрывают взрывной новый элемент скандала, который потряс правительство премьер-министра Эди Рамы.

Документы показывают, что лицо, продавшее землю для развития курорта — планируемого в охраняемой лагуне Вьоса-Нарта, — также является фигурантом расследования по делу о наркотрафике.

Управление Специальной прокуратуры по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Албании (SPAK) в заявлении от 13 июня сообщило, что добивается ареста 20 человек, предположительно причастных к международной сети по контрабанде наркотиков. Хотя в публичном заявлении не назывались подозреваемые и не упоминался планируемый курорт, отдельные судебные документы содержат более подробную информацию.

В постановлении Специального суда первой инстанции по борьбе с коррупцией и организованной преступностью от 10 июня, полученном албанским центром-членом OCCRP SHTEG, был наложен «превентивный арест» на банковский счет, на котором хранилось более 110 миллионов евро (127 миллионов долларов). Согласно постановлению, средства поступили от продажи земли «между сторонами Артур Шеху и Albanian Land Development sh.a.»

В постановлении не указывается, кто контролирует счет, но судебные документы показывают, что Шеху продал землю, предназначенную для курортного проекта. Albanian Land Development является одной из компаний, участвующих в освоении курорта. Суд не усматривает никаких нарушений со стороны компании.

Отдельное судебное постановление идентифицирует Шеху как подозреваемого в преступлениях, включая отмывание денег и участие в организованной преступной группе.

В документе называются Шеху и другое лицо, и утверждается, что «имеются достаточные признаки их причастности к контрабанде наркотиков». В нем уточняется, что следователи подозревают Шеху в отмывании доходов от наркоторговли.

Нет никаких доказательств того, что Иванка Трамп, ее муж Джаред Кушнер или какие-либо инвесторы курортного проекта знали о расследовании SPAK или обвинениях против Шеху.

Шеху не ответил на подробные вопросы, направленные в его известные компании. Albanian Land Development не ответила на запрос о комментариях по поводу ареста активов SPAK.

Земельные «конфликты» 

Шеху и Albanian Land Development также упоминаются в отдельном расследовании SPAK, которое сосредоточено конкретно на недвижимости, приобретенной для роскошного курорта, предложенного для охраняемого ландшафта Вьоса-Нарта — лагуны на полуострове Звернец, недалеко от южного города Влёра.

Судебное решение от 31 мая санкционировало обыски в помещениях, связанных с лицами и компаниями, которые продавали и содействовали продаже земли для проекта. Прокуроры утверждают, что большая часть земель, выделенных под роскошный курорт, была ранее приобретена с использованием поддельных документов. Решение, полученное журналистами, гласит, что Шеху продал недвижимость компании Albanian Land Development.

Шеху заявил в албанской телевизионной программе, что продал недвижимость через посредника и не знал, кто является покупателем. Он сказал, что его право собственности на землю «не оспаривается», сообщает Reuters.

Однако в судебном решении от 31 мая отмечается, что существуют «давние и продолжающиеся конфликты между несколькими лицами, жителями этого района, которые претендуют на право собственности» на землю, проданную для проекта.

Судебное решение санкционировало обыск в резиденции Пуллумба Петритая, который, по утверждению прокуроров, действовал как представитель Шеху в земельных сделках.

«Пуллумб Петритай был осужден и участвовал в многочисленных судебных разбирательствах, связанных с фальсификацией документов на недвижимость, принадлежащую гражданину Артуру Шеху», — говорится в судебном документе.

Сообщается, что Петритай обжалует свои приговоры. Он не ответил на запросы о комментариях.

В ходе расследования OCCRP в 2021 году было задокументировано, как Шеху и члены его семьи приобрели сотни гектаров земли в районе Влёры, в том числе в той же местности, где теперь планируется курорт, хотя местные жители утверждали, что они являются настоящими владельцами.

На протяжении десятилетий албанцы были вовлечены в конкурирующие земельные претензии — наследие коммунистов, национализировавших собственность, и последовавшей за этим волны хищений во время попыток вернуть ее в частную собственность. Бывший директор Бюро регистрации недвижимости во Влёре сообщил OCCRP в 2021 году, что отдельные судебные решения часто отдавали одну и ту же землю разным людям.

Эта ситуация добавляет проблем и без того непростому пути развития роскошного курорта, который публично поддерживают Рама, а также Кушнер и Иванка Трамп.

Хотя в сообщениях СМИ предполагалось, что Кушнер финансово участвует в курортном проекте через свою инвестиционную фирму Affinity Partners, OCCRP не нашла тому доказательств. Affinity Partners не ответила на запрос о комментариях.

Ускоренный курорт

Расположенная вдоль залитой солнцем Адриатического побережья Влёры, лагуна Вьоса-Нарта является одним из самых нетронутых ландшафтов Албании. Наряду с многовековым монастырем в деревне Звернец, эта территория представляет собой хрупкую экосистему, служащую убежищем для морских черепах, редкого далматинского пеликана и стай фламинго.

Спокойствие лагуны было внезапно нарушено утром 21 января, когда колонна внедорожников в сопровождении полиции проехала через прибрежные деревни.

В одном из роскошных автомобилей сидела Иванка Трамп. Средства массовой информации, такие как Balkan Investigative Reporting Network, освещали ее визит, в ходе которого она, как сообщается, зажигала свечи в монастыре Святой Марии, фотографировала водно-болотные угодья и дважды обедала с Рамой.

В интервью Иванка Трамп восторгалась «этим красивым полуостровом с лагуной с одной стороны, океаном с другой и прекрасными белыми песчаными пляжами».

Вскоре после ее визита правительство Албании одобрило разрешение на строительство для Zvërnec South Adriatic Development LLC — компании, стоящей за курортным проектом.

Данные корпоративного реестра раскрывают сложную структуру собственности, которая скрывала людей, стоящих за компанией.

Имея адрес в высотном здании в столице Тиране, Zvërnec South Adriatic Development указала единственного албанского администратора, когда была создана голландской частной компанией с ограниченной ответственностью Universal Properties Projects B.V.

Universal Properties Projects была зарегистрирована в Амстердамском Всемирном Торговом Центре, в деловом районе голландской столицы, всего за четыре дня до создания Zvërnec South Adriatic Development. Уставный капитал Universal Properties Projects составлял один евро.

Корпоративные документы показывают, что Universal Properties Projects на 100% принадлежала другой голландской компании, Blue Industries Investment Holding B.V. Документы не раскрывают владельцев Blue Industries Investment, но показывают, что директором компании была другая фирма — Dutch Trust Management B.V.

Владельцы Dutch Trust Management неясны, но двумя директорами фирмы являются граждане России и Болгарии, оба партнеры в амстердамской консалтинговой фирме.

Корпоративные манипуляции завершились еще одной сделкой 7 мая.

Согласно договору купли-продажи акций, Universal Properties Projects продала 100 процентов своей доли в Zvërnec South Adriatic Development компании Sazan Development Holding LLC, зарегистрированной в Катаре.

Конечными бенефициарными владельцами катарской компании в декларации албанского реестра за март 2026 года указаны Мохамад Моатаз Мхд Руслан Аль Хаят и Рамез Мхд Руслан Аль Хайят. Братья являются катарскими бизнесменами, которые, как публично сообщалось, имеют отношение к финансированию албанского курортного проекта.

Один из директоров Sazan Development Holding, Махмуд Мутлак Субхи Абдель Халик, также был указан как администратор Albania Land Development — компании, которая приобрела землю у Шеху, фигурирующего в расследовании по контрабанде наркотиков.

Документ из официального реестра бенефициарных владельцев Албании показывает, что Albania Land Development принадлежит Sazan Land Holding, и что братья Хайят контролируют эту компанию.

Фламинго и бассейны

Рама яростно защищал планируемый курорт в албанском парламенте, утверждая, что катарские инвесторы представляют всемирно известную компанию. Он также указал, что их инвестиционные средства подлежат контролю со стороны албанских властей и международных партнеров по борьбе с отмыванием денег.

Офис Рамы не ответил на вопросы, отправленные по электронной почте, но недавно он заявил Reuters, что проект будет реализован, назвав предполагаемые инвестиции в 4 миллиарда евро «благословением для страны».

Рама также публично отверг экологические опасения, заявив, что выданные на данный момент разрешения ограничены временными подъездными путями и исследовательскими работами, а экологические исследования все еще продолжаются.

Однако то, что начиналось как локальное возмущение по поводу планируемой застройки в охраняемой прибрежной зоне, быстро переросло в общенациональное разбирательство по вопросу коррупции. Два расследования SPAK лишь добавляют споров.

Протестующие уже маршируют с плакатами, призывающими Раму уйти в отставку. Другие несут лозунги: «Родина не продается». Еще один более прямолинеен: «Вы воры».

Движение, прозванное «Революцией фламинго», заполнило протестующими большие бульвары Тираны. Многие несут розовых фламинго, символизирующих угрозу, которую курортный проект может представлять для лагуны Вьоса-Нарта.

Экологи указывают на спорное изменение законодательства в 2024 году. В том году парламент Албании внес поправки в Закон об охраняемых территориях, сняв строгие запреты на строительство в экологически чувствительных зонах и проложив путь для стратегических инвестиций.

Рама утверждал, что статус защиты лагуны предназначен для сосуществования природы и экономической, социальной и туристической деятельности, а не для полного запрета на развитие.

Защитники природы не согласны.

«Разрешение строительства пятизвездочных курортов превратит ландшафт в городскую зону, навязанную естественной среде обитания птиц», — сказал Олси Ника, исполнительный директор Eco Albania.

«Другими словами, там, где сегодня гнездятся фламинго, завтра будет бассейн виллы», — сказал он.