ГлавК — новости и расследования

Все новости с тегом: Отмывание денег

12:00, 19 января 2021 3 5 мин.
Сожитель главы Челябинска купил квартиру в центре Санкт-Петербурга, зарабатывая… 120 тысяч рублей в год!

Знаете ли вы, как купить квартиру в историческом центре Питера, зарабатывая всего 10 тысяч рублей в месяц?

12:00, 8 июля 2020 28 3 мин.
Банк Сергея Тигипко отмыл миллиарды грязных денег

Национальный банк большим штрафом наказал Универсал Банк за нарушения в сфере финансового мониторинга.

12:00, 1 июня 2020 11 1 мин.
Свадьба дочери казахского наркобарона привела в оцепенение даже российских олигархов

Казахстанский миллиардер узбекского происхождения Патох Шодиев выдал замуж свою дочь Нафису.

12:00, 2 апреля 2020 7 1 мин.
Шодиев Патох Каюмович: ворюга обогатившийся на крови шахтеров потратил миллионы на свадьбу дочери в Москве

Казахстанский миллиардер узбекского происхождения Патох Шодиев выдал замуж свою дочь Нафису. Свадьба обошлась ему в миллионы долларов.

12:00, 31 января 2020 26 1 мин.
"Дело ABLV": суд дал санкцию на арест юриста Андриса Путниньша

Суд Видземского предместья Риги применил в качестве меры пресечения арест к юристу Андрису Путниньша, который является подозреваемым в деле об отмывании 50 млн евро.

12:00, 27 января 2020 16 7 мин.
Счета наркобарона и главаря казахской мафии Патоха Каюмовича Шодиева блокируют по всему миру

Некоторое время назад авторитетные французские издания Le Monde и Liberacion поделились со своими читателями информацией, вызвавшей серьезный общественный резонанс.

12:00, 23 декабря 2019 15 9 мин.
Глава ГНС Сергей Верланов крышует львовского налоговика Ореста Витыка, который отмыл десятки миллионов Львовской табачной фабрики

Новым лицом Киевской областной налоговой, на должности заместителя с последующим повышением до начальника налоговой области, должен стать действующий зам. начальника Львовской областной ГФС Орест Витык.

12:00, 19 декабря 2019 15 9 мин.
Очередная реформа для лохов от Верланова

Новым лицом Киевской областной налоговой, на должности заместителя с последующим повышением до начальника налоговой области, должен стать действующий зам. начальника Львовской областной ГФС Орест Витык.