Организация нелегального бизнеса: Марину Левкович из Favbet связывают с выводом теневых капиталов Pin-Up и Pinco

В отношении генерального директора компании Favbet, Марины Левкович, начат процесс экстрадиции по постановлению суда Казахстана.

Через инфраструктуру, связанную с компаниями Pin-Up и Pinco (Redcore), из Казахстана могли вывести свыше 1 млрд долларов. Среди участников дела упоминаются платёжные сервисы Gold Pay и Cyber Pay, а также операции с криптовалютой и офшорные структуры. Вся история в Казахстане, по сути, началась с дела, связанного с Pin-Up, но со временем его последствия стали затрагивать и других крупных игроков на рынке.

Марина Левкович (1985) фигурирует в материалах дела как одно из ключевых лиц этой инфраструктуры. В разные периоды она была топ-менеджером Favbet, в частности занимала должность CEO. При этом в открытых реестрах она не числится бенефициаром или основательницей крупных игорных брендов.

Женщине инкриминируют участие в схеме по ч. 2 ст. 28 и ч. 3 ст. 307 УК Казахстана (организация незаконного игорного бизнеса в составе группы лиц и получение дохода в особо крупном размере).

Организация нелегального бизнеса: Марину Левкович из Favbet связывают с выводом теневых капиталов Pin-Up и Pinco