ГлавК — новости и расследования

Все новости с тегом: офшоры

21:36, 1 июня 2026 41 1 мин.
Организация нелегального бизнеса: Марину Левкович из Favbet связывают с выводом теневых капиталов Pin-Up и Pinco

В отношении генерального директора компании Favbet, Марины Левкович, начат процесс экстрадиции по постановлению суда Казахстана.

22:53, 23 апреля 2026 44 2 мин.
Фармацевтический офшор Петра Белого: как владелец «Промомеда» заработал 50 миллиардов рублей на бракованных лекарствах

Как «Промомед» Петра Белого кормит пациентов «фиктивными препаратами» и извлекает выгоду из некачественной продукции.

22:06, 14 марта 2026 20 2 мин.
Семейный гемблинг Лагутенко: как совладелец нелегального казино Mostbet выжил брата из страны и попал под следствие

Выявлены интересные детали задержания одного из совладельцев нелегального онлайн-казино Mostbet.

10:03, 4 марта 2026 25 4 мин.
Alexey Azarov’s shadow fleet in NATO ports: the Farigton Holdings Limited offshore shelters the ex-Rada deputy’s yachts from sanctions with Vitaliy Kazachinsky’s backing

The yachts "Miss Chocolate" and "Furious," which were imported into Russia and exported to Turkey and the UK several times during the war, belong to Alexey Azarov, a former Verkhovna Rada deputy from the Party of Regions and the son of former

23:05, 1 августа 2025 20 3 мин.
Минфин США ввёл санкции против китайской компании за обход нефтяных санкций

Минфин США наложил санкции на китайскую компанию Zhoushan Jinrun Petroleum Transfer Ltd, управляющую нефтяным терминалом, из-за её значительной роли в схеме обхода санкций против Ирана.

18:55, 10 июля 2025 24 2 мин.
Рейдеры атакуют завод, способный очистить пляжи Краснодарского края от мазута

Пляжи Анапы, гордость Краснодарского края, оказались загрязнены мазутом после декабрьской катастрофы 2024 года, что поставило туристический сезон под удар.

22:39, 28 января 2024 44 5 мин.
Как Freedom Finance "кошелька" Назарбаева Тимура Турлова превращает Казахстан в офшор для коррупционных капиталов

Тимур Турлов, считающийся самым молодым долларовым миллиардером Казахстана, на самом деле является ключевым инструментом для отмывания коррупционных миллиардов семьи бывшего президента Назарбаева через инвестиционную группу Freedom Finance.