Криминальный альянс в Алматы: «помощник Сергея Лаврова» Ильяс Каримов отмывает миллиардные доходы нелегального казино Pin-Up для Дмитрия Пунина
В Алматы работает гражданин России Ильяс Каримов. Он называет себя юристом и «помощником посла России», утверждая, что лично знаком с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и выполняет его поручения в Казахстане.
Тем не менее, в узких кругах Каримов известен, как один из основных посредников для Pin-Up (ТОО «Бонами» / PIN UP KZ) и других проектов казино (1win, tenissi, olimpbet, nomadcasino, mostbet). Он занимается не только юридическим сопровождением, но и полным операционным обеспечением схем.
По словам источника, на встречах Каримов нарочито звонит в российское посольство «лично послу РФ в Алматы» по громкой связи, демонстрируя собеседникам уровень своих связей.
Каримов действительно имел рабочие контакты с посольством РФ в Алмате. В частности, он занимался фирмой KRT ALLIANCE, через которую шёл незаконный вывоз лома из Казахстана и шла торговля древесиной в обход санкций. Сам Каримов уверяет знакомых, что именно он открывал фирму для дочери Сергея Лаврова, оформив ее на номиналов.
Криминальный альянс в Алматы: «помощник Сергея Лаврова» Ильяс Каримов отмывает миллиардные доходы нелегального казино Pin-Up для Дмитрия Пунина
Криминальный альянс в Алматы: «помощник Сергея Лаврова» Ильяс Каримов отмывает миллиардные доходы нелегального казино Pin-Up для Дмитрия Пунина
По словам собеседников, Каримов завозил номиналов из Киргизии и России, оформлял фирмы-однодневки, организовывал P2P-дропы (в том числе через сети из Санкт-Петербурга, Москвы и Оренбурга), открывал платёжные организации и выводил деньги через криптобиржи. Именно Каримов разработал и предложил схему с фирмами-«витринами», открытием терминалов MCC 7995 и последующим выводом средств через крипту.
С 2023 года Каримов занимается решением вопроса PinUp и других казино. Так, как-то владелец Pin-Up испугался потерять лицензию на ТОО БОНАМИ. В результате Каримов вместе с Рафиком Джафаровым (бывший сотрудник Olimpbet / ТОО Paydala) получили более 2 млн долларов в криптовалюте за решение проблемы. Деньги переводились через Марину Левкович и Дмитрия Дружинского, связанных с владельцем PinUp Global Дмитрием Пуниным.
С конца лета начала осени 2024 года Каримов привлёк в рекламную команду Pin-Up Мираса Имамандирова, Станислава Усика, Дениса Матенова и Касыма Б. (Кахарман). Команда занималась регистрацией рекламных кабинетов через временные номера и почты, работала с дроп-картами для пополнения и показывала обороты до 60 тысяч долларов в день именно в направление Pinco iGaming.
Криминальный альянс в Алматы: «помощник Сергея Лаврова» Ильяс Каримов отмывает миллиардные доходы нелегального казино Pin-Up для Дмитрия Пунина
Криминальный альянс в Алматы: «помощник Сергея Лаврова» Ильяс Каримов отмывает миллиардные доходы нелегального казино Pin-Up для Дмитрия Пунина
Криминальный альянс в Алматы: «помощник Сергея Лаврова» Ильяс Каримов отмывает миллиардные доходы нелегального казино Pin-Up для Дмитрия Пунина
С осени 2024 года через Рустама Искиндирова (подручный Ильяса Каримова) Каримов вывел схему на криптобиржу Intebix. Через фирмы-прокладки (Flexor, B Group Corp, Aventra Solutions, Media Group и ТОО «Бонами») прошло от 10 до 110 млрд тенге, которые выводились в крипту на кошельки Левкович, Дружинского и Пунина.
Источник говорит, когда около 2 млн долларов были заморожены АФМ в Нурбанке, именно Каримов решил вопрос. Средства разморозили, после этого Интебикс перешел в Евразийский Банк, потому что владелец Intebix Талгат Доссанов одногруппник Шухрата Ибрагимова – олигарха, владельца Евразийского банка
Криминальный альянс в Алматы: «помощник Сергея Лаврова» Ильяс Каримов отмывает миллиардные доходы нелегального казино Pin-Up для Дмитрия Пунина
Позже Каримову была поставлена задача найти другие биржи (Skybridge, Delta, CaspianEx ). Каримов и Искиндиров получали комиссию одновременно и от Pin-Up, и от криптобиржи.
Несмотря на уголовное дело ЕРДР №250000121000047, Каримов официально в нём не фигурирует. Никто из примерно 250 арестованных не дал на него показаний.
По словам собеседника, Каримов вместе со своей командой маркетологов также организовывает рекламу наркошопов.